土耳其出台新法规加强加密货币市场监管以打击洗钱活动

2025-06-25 02:05 loading...

摘要土耳其财政和财政部宣布了新一轮加密货币法规，以防止通过加密资产交易进行非法洗钱。好币网报道：

土耳其财政和财政部近日宣布了一系列新的加密货币监管法规，旨在防止通过加密资产交易进行非法洗钱活动。

这些新规针对加密货币交易平台和用户，进一步加强对这一全球最活跃加密货币市场之一的监督。

强制性交易记录与来源验证

根据新法规，所有加密资产转移必须包含至少20个字符的交易记录，详细说明资金转移的目的。此外，加密资产服务提供商（CASP）还需收集有关资金来源及交易意图的详细信息。

该措施旨在提高加密资产生态系统的透明度，并使土耳其更加符合国际反洗钱（AML）标准。

值得注意的是，新法规引入了对不完全符合金融行动特别工作组“旅行规则”要求的交易实行强制提款延迟的规定。

具体而言，首次提款将延迟至少72小时，而其他不符合规定的提款也需等待至少48小时。

官方表示，此举意在防止犯罪所得，特别是非法赌博和网络欺诈所得快速转移到系统外。

当局还对稳定币交易设置了每日和每月限额，以进一步控制资金流动。每日限额为3,000美元，每月限额为50,000美元。不过，完全遵守旅行规则的平台可将这些限额翻倍。

财政部长Mehmet Şimşek在一份声明中确认，合法的加密活动将在新框架下继续受到保护。

从事做市、流动性提供或跨市场套利的用户，如果能够证明其资金来源合法且通过持牌平台操作，可以免于部分限制。

Şimşek部长同时向CASP发出警告：不遵守新法规的CASP可能面临严厉处罚，包括行政罚款、执照吊销等。

此次监管升级正值土耳其加密货币采用率持续飙升之际，背景是经济不稳定、高通胀以及拥有技术熟练的民众。尽管规则更加严格，但官方强调，新框架并非为了抑制加密货币发展，而是确保其在安全且受监管的环境中成长。

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