澳大利亚加密货币ATM机成诈骗温床，监管机构展开全面调查

2025-06-26 00:06 loading...

摘要澳大利亚的加密货币 ATM 机已正式受到严格审查，监管机构发现的与其说是“金融的未来”，不如说是“骗子正在路上” 。好币网报道：

澳大利亚的加密货币ATM机正引发监管部门的高度关注。这些设备本应是“金融创新”的象征，如今却沦为诈骗分子的工具。在一次全国性突击行动中，澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 对90名加密货币ATM机的主要用户进行了追踪调查，发现他们并非技术爱好者或高净值投资者，而是诈骗受害者、钱骡，甚至是无意间卷入犯罪活动的普通人。

调查显示，这些用户通过闪烁着数字光芒的自助终端机，不知不觉地将赃款转移到了诈骗分子手中。随着现金兑加密货币诈骗案件数量激增，美国各州也开始加强对这类设备的监管，以遏制日益猖獗的诈骗行为。

加密货币ATM机成为诈骗热点

由AUSTRAC主导、联邦及州警察联合参与的调查揭示，大多数高价值加密ATM交易与各类骗局密切相关，包括爱情诈骗、投资骗局以及虚假承诺类诈骗。

根据报告，一名70多岁的女性因被虚假的爱情和收益诱惑，损失了超过43万美元。然而，这笔资金却仿佛蒸发一般，再也无法追回。

另一起案例中，另一名70多岁的女性向一家所谓的“交易公司”汇入20万美元，结果这家公司迅速消失，连同她的资金一同不知所踪。她原本以为这是一家合法的广告宣传企业，期待获得巨额回报，最终却成为了骗局的牺牲品。

AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas直言不讳地表示：“我们怀疑大量加密ATM交易可能是非法的，但几乎所有的调查对象都是受害者，而非罪犯。”

这些机器曾经被视为通往加密经济未来的门户，如今却被用作情感操控工具，让无数受害者陷入破产和绝望。

现金兑加密货币诈骗案激增

为应对这一趋势，澳大利亚监管机构已采取严厉措施，推出了一系列更严格的监管政策。其中包括对ATM交易设置5,000美元的上限、强制显示诈骗警告信息、加强身份验证以及提升监控力度。托马斯建议，如果有人要求您使用加密货币ATM机存入现金，请务必三思而后行。一旦将资金转入一个您无法控制的钱包，很可能意味着这笔钱将永远消失。

与此同时，美国各州也在出台更为严格的法律，严厉打击加密货币自助服务终端。报告显示，从2020年到2023年，与加密货币ATM相关的欺诈案件增长了近10倍。联邦调查局指出，2024年其接到的相关投诉增加了99%，相关损失高达2.47亿美元。

值得注意的是，60岁以上的美国人通过加密货币ATM被骗的可能性是年轻人的三倍以上。这不仅是因为骗局本身复杂，还因为骗子会精心设计每一步操作，例如引导受害者前往加油站、扫描二维码并存入现金。多数受害者在此之前从未接触过加密货币，而经历这场骗局后，他们可能再也不会涉足这一领域。

尽管如此，数字资产市场仍在持续扩张。过去24小时内，全球加密货币总市值飙升逾2%，达到3.31万亿美元。截至发稿时，比特币价格超过10.8万美元，而以太坊则徘徊在2439美元左右。

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