澳大利亚将加密货币列为金融犯罪首要威胁，启动大规模反洗钱改革

2025-07-17 20:13 loading...

摘要澳大利亚监管机构宣布数字货币是“一代人以来最雄心勃勃的反洗钱法改革”中的最大威胁。好币网报道：

澳大利亚金融情报机构周三宣布，加密货币已成为其打击金融犯罪行动中的最大威胁，并启动了被称为“澳大利亚一代人以来最雄心勃勃的反洗钱法改革”的监管计划。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）首席执行官布伦丹·托马斯表示，该机构将优先在“危害风险最大”的领域加强执法，重点关注促进全球即时转账的数字货币交易所及虚拟资产服务提供商。

托马斯在周三发布的报告中指出：“今年标志着监管方向的转变——从主要检查合规性转向更加关注实质性风险与危害。”声明。

此次扩大的监管范围将覆盖约80,000家新企业，这些企业属于所谓的“第二阶段”行业，包括房地产经纪人、律师、产权转让师、会计师、信托和公司服务提供商，以及贵金属和宝石交易商。

现有报告实体需自2026年3月31日起履行新的义务，而第二阶段的实体则必须在2026年7月1日之前完成合规。

托马斯强调，由于数字货币具有跨境能力，它们成为监管机构特别关注的重点。

尽管行业领导者对监管透明度的提高表示欢迎，但仍然存在对实施时间表以及数字资产公司获取传统银行服务渠道的担忧。

OKX澳大利亚首席执行官凯特·库珀表示：“财政部的数字资产制度即将出台，但速度至关重要。”此前她曾告诉解密：“明确的规则将释放资本和信心。”她同时指出，许可证的清晰度和去银行化问题仍是数字金融应用的主要障碍。

然而，部分行业专家对监管变革持积极态度。

数字资产托管平台Liminal印度及全球合作负责人Manhar Garegrat表示：“澳大利亚在很大程度上支持加密货币和数字资产。”解密。

加雷格拉特承认，“与所有新技术一样，数字资产也存在一定风险，但澳大利亚正以正面方式应对这些风险”，并且“很可能会与业界合作减轻这些风险，而不是试图抑制或阻碍商业活动”。

在澳大利亚数字资产领域快速发展之际，监管力度也在逐步加大。

今年五月，政府任命安德鲁·查尔顿（Andrew Charlton）为科学、技术和数字经济助理部长，以帮助巩固其数字资产监管议程。

与此同时，澳大利亚证券和投资委员会最近批准14家公司参与Acacia项目，试点使用央行数字货币和稳定币进行实货交易。测试将持续六个月，结果预计于2026年第一季度公布。

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